临时公告

 证券代码：600221、900945   证券简称：海航控股、海控 B 股   编号：临 2023-058

                 海南航空控股股份有限公司

(相关资料图)

              关于重整计划执行的后续进展公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  重要内容提示：

   2021 年 2 月 10 日，海南省高级人民法院（以下简称“海南高院”）裁定受理

债权人对海南航空控股股份有限公司（以下简称“海航控股”或“公司”）及其子公

司的重整申请并于 2021 年 10 月 31 日裁定通过《海南航空控股股份有限公司及其十

家子公司重整计划》（以下简称“《重整计划》”）。

   根据《重整计划》，救助贷款债权本金及利息部分参照有财产担保债权的清偿

方式清偿，留债主体为公司及十家子公司，具体由海航控股根据实际财务状况指定。

截至本公告日，公司及子公司已根据《重整计划》的安排与相关债权人完成留债协议

的签署。

  一、债务的基本情况

航空集团有限公司（以下简称“新华航空”）、山西航空有限责任公司（以下简称“山

西航空”）

    、海航航空技术有限公司（以下简称“海航技术”）、福州航空有限责任公司

（以下简称“福州航空”）、云南祥鹏航空有限责任公司（以下简称“祥鹏航空”）、长

安航空有限责任公司（以下简称“长安航空”）、广西北部湾航空有限责任公司（以下

简称“北部湾航空”）、北京科航投资有限公司、乌鲁木齐航空有限责任公司（以下简

称“乌鲁木齐航空”）、海南福顺投资开发有限公司的重整申请，并于 2021 年 10 月

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   根据《重整计划》，救助贷款债权本金及利息部分参照有财产担保债权的清偿方

式清偿，留债主体为十一家公司，具体由海航控股根据实际财务状况指定。留债利率

按原融资利率与 2.89%/年孰低者确定，付息日为每年 6 月 20 日、12 月 20 日，还本

日为每年 12 月 20 日。首期付息日为 2022 年 6 月 20 日，首期还本日为 2023 年 12

月 20 日。

   二、救助贷留债安排的执行进展情况

   截至本公告日，公司与子公司已根据救助贷的具体留债分摊方案，与相关债权人

就 188.15 亿元救助贷款债权完成留债协议的签署。后续海航控股及子公司新华航空、

山西航空、北部湾航空、福州航空、海航技术、乌鲁木齐航空、祥鹏航空、长安航空

等留债主体将根据《重整计划》及相关留债协议履行还款义务。

   三、对公司的影响

   上述事项为执行《重整计划》的安排，有利于公司及子公司妥善解决历史债务，

不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。公司将根据企业会计准则的相关

规定对救助贷分摊事项进行账务处理，具体处理结果以会计师审计为准。

   公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海

证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息

为准。敬请广大投资者关注公司公告，并注意投资风险。

   特此公告。

                                    海南航空控股股份有限公司

                                                 董事会

                                        二〇二三年六月八日

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